Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз»

Членам Асоціації «Український  Кредитно-Банкiвський Союз»

Всiм банкам – юридичним особам

Головi правлiння банкiвської установи

Вельмишановний колего!

Користуючись нагодою, засвідчуємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів у Вашій діяльності.
Інформуємо, що в Міністерстві фінансів України, за дорученням Першого віце-прем’єр-міністра Кубіва С.І., опрацьоване звернення Асоціації УКБС щодо створення та забезпечення функціонування єдиної бази даних (реєстру) публічних діячів, ініційоване для спрощення процедур фінмоніторингу в банках та зменшення ризиків застосування до них заходів впливу.
На сьогодні, Мінфін разом з Держфінмоніторингом розробив проект змін до законодавчих актів з питань фінмоніторингу, яким, зокрема, передбачено покласти на Нацагентство з питань запобігання корупції відповідальність за створення та наповнення Єдиного держреєстру національних публічних діячів та їх близьких осіб. За інформацією Мінфіну, цей законопроект буде розміщений для обговорення на офіційному сайті міністерства в кінці поточного місяця.
Одночасно Мінфін пропонує Реєстр публічних діячів побудувати на базі даних вже діючого Державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Вельмишановний колего, щиро сподіваємося, що надана інформація буде корисна у Вашій діяльності. З листуванням УКБС з вказаного питання можна ознайомитись на сайті www.kbs.org.ua (розділ «Для членів УКБС»). Про подальший хід опрацювання питання члени Асоціації будуть повідомлені додатково.

Про забезпечення виконання вимог з виявлення публічних діячів

Щодо створення та функціонування єдиної бази даних (реєстру) публічних діячів

З повагою та надією на плідну співпрацю

Генеральний директор
Асоціації «Український
Кредитно-Банківський Союз»

Г.І.Оліфер