Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз»

Всім банкам-юридичним особам України
Членам Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз»

Голові Правління банківської установи

Вельмишановний колего!

Інформуємо, що з метою уникнення санкцій при виконанні банками вимог у сфері фінмоніторингу УКБС звернувся до Мін’юсту щодо забезпечення права повного доступу банків до баз даних, які містять інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юросіб, а саме - до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» і «Єдиного державного веб-порталу відкритих даних».
УКБС звернув увагу, що численні нормативно-правові акти у сфері фінмоніторингу не містять вичерпного переліку індикаторів ризикових фіноперацій та механізму їх аналізу банками. При цьому банки не можуть отримувати у повному обсязі необхідну інформацію із «Єдиного держреєстру юросіб, фізосіб - підприємців та громадських формувань». Одночасно до «Єдиного державного веб-порталу відкритих даних» (data.gov.ua) також завантажується зріз даних із зазначеного реєстру у неповному скороченому обсязі щодо бенефіціарних власників юросіб.
Раніше пропозицію нашої Асоціації про отримання банками на правах повного доступу до зазначених баз даних підтримав Нацбанк.
Про подальший хід вирішення питання члени УКБС будуть поінформовані додатково.

Детально із матеріалами з даного питання члени УКБС мають змогу ознайомитися, завітавши на наш сайт: www.kbs.org.ua (розділ «Для членів УКБС», підрозділ «Листування»).

Щодо надання повного доступу банкам до баз даних про бенефіціарних власників

З повагою

Генеральний директор Асоціації

«Український Кредитно-Банківський Союз»

Г.І.Оліфер